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21/11/2007

Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.20 Art.20
Reiterazione Art.20
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via Art.20
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da rea... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.7 Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente Art.7
Soggetti sottoposti all'... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.10 Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica  [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.14 Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad ... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.6 Art.6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente Art.6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde ... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.6 Art.6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente Art.6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde ... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.11 Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisur... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.8 Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando: Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.7 Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente Art.7
Soggetti sottoposti all'... [apri]

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Art.21 Art.21
Pluralita' di illeciti Art.21
Pluralita' di illeciti
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di Art.21
Pluralita' di illeciti
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati commessi con una unica ... [apri]

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Art.2 Art.2
Principio di legalita' Art.2
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto Art.2
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua res... [apri]

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Art.16 Art.16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva Art.16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio Art.16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Puo' essere dispost... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.17 Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie,... [apri]

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Art.11 Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisur... [apri]

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Art.19 Art.19
Confisca Art.19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di Art.19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per ... [apri]

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Art.17 Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie,... [apri]

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Art.4 Art.4
Reati commessi all'estero Art.4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 Art.4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti ... [apri]

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Art.4 Art.4
Reati commessi all'estero Art.4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 Art.4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti ... [apri]

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Art.17 Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni Art.17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie,... [apri]

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Art.8 Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando: Art.8
Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
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Art.7 Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente Art.7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente Art.7
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Art.11 Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice Art.11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisur... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.5 Art.5
Responsabilita' dell'ente Art.5
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o Art.5
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio: Art.5
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Art.19 Art.19
Confisca Art.19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di Art.19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per ... [apri]

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Art.14 Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' Art.14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad ... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.18 Art.18
Pubblicazione della sentenza di condanna Art.18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta Art.18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' ... [apri]

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Titolo II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art.2 Art.2
Principio di legalita' Art.2
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto Art.2
Principio di legalita'
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua res... [apri]