Art.42 Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla... [apri]

Art.51 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro co... [apri]

Art.25 Obblighi semplificati 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) ... [apri]

Art.21 Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del p... [apri]

Art.37 Archivio unico informatico 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1... [apri]

Art.38 Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) 1. Ai fini del rispetto degli obblig... [apri]

Art.11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; apri]

Art.64 Norme abrogate 1. Sono abrogati: a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugl... [apri]

Art.19 Modalita' di adempimento degli obblighi 1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita' ... [apri]

Art.57 Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'artic... [apri]

Art.58 Violazioni del Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, ((1-bis)) 5, 6 e 7, si applica una sanzion... [apri]

Art.7 Autorita' di vigilanza di settore 1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivame... [apri]

Art.29 Ambito e responsabilita' 1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), b) e c), gli ... [apri]

Art.55 Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di iden... [apri]

Art.36 Obblighi di registrazione 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obbli... [apri]

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV   3294 Attesto che il Senato della Repubblica, il 1º marzo 2005, ha approvato il... [apri]

(Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’art... [apri]

(Accesso a documenti amministrativi) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti ... [apri]

(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazi... [apri]

(Utilizzazione di dati pubblici) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti ... [apri]