Art.67 Norme di coordinamento 1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto. 2. ... [apri]

Art.59 Responsabilita' solidale degli enti 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilita' solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legg... [apri]

Art.40 Dati aggregati 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, ((fatta eccezione per le lettere h) e i) )), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cade... [apri]

Art.18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita': a) identificare ... [apri]

Art.15 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Gli intermediari finanziari... [apri]

Art.26 Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sic... [apri]

Art.39 Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) (( , e-bis) )) ed f) 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazi... [apri]

Art.30 Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, ... [apri]

Art.3 Principi generali 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i qua... [apri]

Art.13 Revisori contabili 1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono: a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo ... [apri]

Art.45 Tutela della riservatezza 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita'... [apri]

Art.2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenziona... [apri]

Art.35 Rapporti di esternalizzazione o di agenzia 1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore d... [apri]

Art.43 Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti 1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41... [apri]

Art.5 Ministero dell'economia e delle finanze 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di q... [apri]

Art.23 Obbligo di astensione 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal... [apri]

Art.20 Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativ... [apri]

Art.1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b... [apri]

Art.17 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti 1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeg... [apri]

Art.49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al ... [apri]