Art.31 Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i s... [apri]

Art.24 ((Attivita' di gioco)) 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazio... [apri]

Art.12 Professionisti 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo (( . . . )) dei dottori commercialisti ((e degl... [apri]

Art.22 (((Modalita') 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si app... [apri]

Art.16 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili 1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi ... [apri]

Art.56 Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, com... [apri]

Art.62 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attrib... [apri]

Art.27 Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e... [apri]

Art.34 Obblighi dei terzi 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' ((stato presentato)) le informazioni richies... [apri]

Art.53 Controlli 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il ri... [apri]

Art.48 Flusso di ritorno delle informazioni 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini pro... [apri]

Art.65 Allegato tecnico 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli ar... [apri]

Art.8 Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali co... [apri]

Art.61 Regolamento (CE) n. 1781/2006 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica ... [apri]

Art.41 Segnalazione di operazioni sospette 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sann... [apri]

Art.68 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche... [apri]

Art.54 Formazione del personale 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della co... [apri]

Art.4 Rapporti con il diritto comunitario 1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finan... [apri]

Art.14 Altri soggetti 1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta sub... [apri]

Art.28 Obblighi rafforzati 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato... [apri]